لماذا وإلى أين ؟

استنفار بأجهزة الرقابة المالية بعد رصد تحويلات مشبوهة من جبل طارق


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213

كشفت مصادر مطلعة أن تحويلات مالية مشبوهة واردة من جبل طارق، أثارت استنفار في أجهزة الرقابة المالية بالمغرب.

وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر ليوم الجمعة 22 مارس الجاري، فقد  توصلت البنوك بإشعارات حول تفعيل بروتوكولات احترازية ضد عمليات تبييض أموال محتملة ورفع درجة اليقظة إلى حدودها القصوى، بعدما حصلت على معلومات دقيقة من مجموعة العمل المالي الأوربية (GAFI)، حول تحركات مريبة لرجال أعمال واردة أسماؤهم في قوائم سوداء، خاصة بالمتورطين في عمليات غسيل أموال دولية، بواسطة مقاولات صورية وعمليات استيراد وتصدير بين المغرب وإسبانيا.

وأفادت اليومية، أن شبكة تبييض أموال، تضم رجال أعمال معروفين، استبقت إتمام الاتفاق النهائي لخروج بريطانيا من ‘”الاتحاد الأوربي “بريكسيت” للبحث عن ملاذ جديد في المغرب، بعد تضييق الخناق عليهم من قبل سلطات الرقابة المالية في إسبانيا، التي استغلوها لتوطين مقرات عدد كبير من الشركات الصورية، موضحة أن الضالعين في عمليات غسيل أموال في أكثر من بلد في أوربا استعانوا بسماسرة في المملكة، من أجل تسهيل اختراق بنوك، بواسطة معاملات تجارية قانونية على الورق.

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد