تبييض الأموال وفتح حسابات بنكية بالأورو للاستلاء على عقارات في المحمدية

أنهى مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أبحاثه بشأن مشتبه بهم بتبييض الأموال وشراء عقارات بمدينة المحمدية، ناهيك عن فتح حسابات بنكية بمبالغ ضخمة.

وذكرت “المساء” في عددها ليومه الثلاثاء، أن النيابة العامة أمرت بتجميد أصول عقارات وحسابات بالأورو في ملكية المشتبه بهم، ضمنا عقارات بالمحمدية.

وأضافت الجريدة أن عقوبات جديدة أضيفت لقانون تبييض الأموال ضمنها المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال ومصادرة المداخيل المحصل عليها.