شبكة تنصب على بنوك بوثائق مزورة من أجل الحصول على القروض

استنفرت وثائق مزورة بنوكا كبرى، ووجهت أجهزتها للرقابة والتفتيش في تورط موظفين بنكيين كبار في تسهيل الحصول على قروض ضخمة بضمانات وهمية، بعدما تم التثبت من إدلاء زبناء بتصريحات غير حقيقية حول الأجور للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتضمين ملفات طلباتهم الائتمانية كشوفات غير حقيقية حول وضعيتهم المالية، تضمنت تضخيما للأجور الشهرية المصرح بها للصندوق.

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية فإن الشبكة اخترقت البنوك من أجل الحصول على قروض بوثائق مزورة، قصد تمويل مشاريع شخصية، أو اقتناء سيارات عبر عقود الائتمان الإيجاري”ليزينغ”، مستعينين بشركات صغيرة تنشط في مجال الخدمات بميزانيات ضئيلة ولا يجاوز عدد الأجراء فيها ال 10 .

وأضافت المصادر ذاتها أنه يتم التلاعب في قيمة الأجور المحولة لحسابات العاملين بهذه الشركات، كما يتم أيضا التلاعب بنسبة التصريح بهذه الأجور المحولة في حساباتهم البنكية.