مستثمر أمريكي يرفع قضية نصب ضد شريكه المغربي

تقدم مستثمر أمريكي، بشكاية إلى وكيلة الملك بالمحمدية، يتهم فيها شريكا مغربيا بالنصب وخيانة الأمانة في قضية تتعلق بمشاريع استثمارية ضخمة في قطاعي الصحة والعقار.

وبحسب نص الشكاية التي حصلت جريدة ”آشكاين” على نسخة منها، فإن المستثمر الأمريكي من أصول مغربية يدعى  (ح.ي) كان يعمل على خلق مشاريع بمبالغ مهمة في المغرب، إلا أنه اكتشف تورط شريكه المغربي في إدارة غير قانونية لأموال وممتلكات الشركة.

وأوضح المشتكي أنه لاحظ سلوكيات مشتبه بها لدى شريكهم، منها المغالاة في القيم العقارية والمالية وتصرفات مشبوهة في تسيير العمليات المالية، مما أثار شكوكهم.

كما تبين، وفق نص الشكاية الموضوعة بين يدي وكيلة الملك بالمحمدية، أن المشتكى به أسس شركات جديدة بأسماء واختصاصات متشابهة، وقام بتعاملات مالية مشبوهة منذ عام 2020.

وتتضمن الشكاية التي تقدم بها المستثمر الأمريكي تهما جنائية متعددة ضد المشتكى به، بما في ذلك تورطه في التصرف في أموال الشركة بسوء نية، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها، وإغراقها بالديون والنزاعات القضائية والتلاعب بالضرائب والسحب النقدي.

وذكر نص الشكاية أن تصرف المشتكى به في أموال الشركة، تجاوز ”سوء النية” إلى ”الإجرام الواضح والصريح”.