استنفرت معطيات جديدة أجهزة الرقابة المالية بعد ضبط تهريب مبالغ ضخمة من العملة الأجنبية، تحديدا الأورو، إلى بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، ضمن عمليات استيراد قانونية لتجهيزات ومستلزمات طبية، تم التلاعب في قيمتها الحقيقية في الفواتير، واستغلال هذه العمليات التجارية في شرعنة تحويلات مالية مهمة إلى الخارج، سرعان ما تم إيداعها بحسابات خاصة، قبل أن تختفي عن رادار المراقبة المالية بالمغرب.
وكشفت مصادر إعلامية، عن تكثيف مصحات خاصة وعيادات كبرى للأطباء، عمليات استيراد تجهيزات ومستلزمات طبية، وتزايد عدد طلبتها الموجهة إلى البنوك، من أجل تحويل مبالغ مالية من حساباتها إلى العملة الصعبة، مشددة على توريط هؤلاء الزبناء أطرا بنكية في تقديم تسهيلات ائتمانية والقفز على مساطر الإشعار والتنبيه حول عمليات صرف، تمت خارج القانون.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇